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  • 建行泰安肥城支行:認真做好網點反洗錢工作

    網點是反洗錢第一道防線,前臺柜員作為網點對外的窗口,做好反洗錢工作顯得尤為重要,在平時工作中營業網點要重點做好以下幾點,開展反洗錢工作。

    一是加強學習和培訓。學習反洗錢知識,網點定期組織反洗錢盡職調查學習,及時了解反洗錢工作的新的動向,風險提示,將反洗錢知識和盡職調查機能傳達到每一個前臺柜員,對重點監管內容和方向有清晰的認識,針對監管監察的問題認真研究,舉一反三,避免重復出現問題。

    二是進一步完善日常風險防控工作管理。網點指定專人每天登錄新一代反洗錢監控系統,查詢處理反洗錢盡職調查。反洗錢盡職調查工作具有一定的復雜性,涉及到多方面的問題,網點要指定一名責任心強的員工,積極審慎開展相關工作,對上級行下發的盡職調查內容做細做實。

    三是做好反洗錢的普及宣傳,提升客戶反洗錢意識,提高客戶自身防控技能。通過不同方式加大宣傳力度,使客戶充分了解洗錢的危害。積極主動做好防詐騙技能的培訓,保護客戶資金安全,努力做到全民參與反洗錢活動,讓不法分子無機可乘。

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